Forum

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».
Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг Ğ· цінними паперами Ñ‚Ğ° іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно Ğ·Ğ°Ğ¼Ğ¾Ğ²Ğ»ÑÑŽÑ‚ÑŒ.
Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.
НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні Ğ´Ñ–Ñ—, зокрема, зверталась (безуспішно Ñ–Ğ· запитами до осіб, які Ñ€Ğ¾Ğ·Ğ¼Ñ–Ñ‰ÑƒÑŽÑ‚ÑŒ рекламні матеріали, порушила (успішно справи про правопорушення Ğ·Ğ° безліцензійну діяльність на фондовому ринку.
Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Центр Біржових Технологій
ĞŸÑ–Ğ´ час здійснення регулярного нагляду Ğ·Ğ° Ğ³Ğ°Ğ»ÑƒĞ·ĞµĞ²Ğ¾ÑŽ Ñ€ĞµĞºĞ»Ğ°Ğ¼Ğ½Ğ¾ÑŽ Ğ°ĞºÑ‚Ğ¸Ğ²Ğ½Ñ–ÑÑ‚ÑŽ аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій» на якій громадянам Ğ¿Ñ€Ğ¾Ğ¿Ğ¾Ğ½ÑƒÑŽÑ‚ÑŒ послуги портфельного інвестування, Ğ° саме інвестування у портфель «Клервант» який сформований Ğ· акцій найбільших світових компаній Ñ– недооцінених активів.
Далі наводимо цитати Ğ· відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами Ñ‚Ğ° надання послуг на фондовому ринку, які Ğ·Ğ´Ñ–Ğ¹ÑĞ½ÑŽÑŽÑ‚ÑŒÑÑ без відповідного дозволу Комісії:
• «Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується Ñ– буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична Ñ– технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити Ñ‚Ğ¾Ñ€Ğ³Ñ–Ğ²Ğ»ÑŽÂ»;
• «Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному Ñ–Ğ½Ğ²ĞµÑÑ‚ÑƒĞ²Ğ°Ğ½Ğ½ÑŽ в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування Ñ– інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
• «Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
• «Центр Біржових Технологій — безумовний лідер Ğ·Ğ° ĞºÑ–Ğ»ÑŒĞºÑ–ÑÑ‚ÑŽ ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які Ğ¿Ñ€Ğ°Ñ†ÑŽÑŽÑ‚ÑŒ на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.
Ğ— відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену Ğ½Ğ°Ğ´Ğ°ÑŽÑ‚ÑŒÑÑ ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿Ğ°Ğ½Ñ–Ñ”ÑŽ «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, Ñ‚Ğ° використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які Ğ·Ğ°Ğ±ĞµĞ·Ğ¿ĞµÑ‡ÑƒÑŽÑ‚ÑŒ анонімність власників доменів.
На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.
ISRAEL INVESTMENTS LTD
Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування Ñ‚Ğ° п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів Ğ·Ğ° Ñ†Ñ–Ğ½Ğ¾ÑŽ від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані Ğ· дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, ĞºÑ€Ğ¸Ğ¿Ñ‚Ğ¾Ğ²Ğ°Ğ»ÑŽÑ‚ Ñ‚Ğ° стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів Ñ‚Ğ° у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних Ñ‚Ğ° брокерських послуг.
Далі наводимо цитати Ğ· відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами Ñ‚Ğ° надання послуг на фондовому ринку, які Ğ·Ğ´Ñ–Ğ¹ÑĞ½ÑŽÑŽÑ‚ÑŒÑÑ без відповідного дозволу Комісії:
• «Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, Ğ· урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали Ğ¿Ñ€Ğ°Ñ†ÑŽĞ²Ğ°Ñ‚Ğ¸ на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
• «ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, Ğ·Ğ°Ğ¿Ğ¾Ğ²Ğ½ÑŽÑ”Ñ‚Ğµ просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі Ğ· Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну ĞºĞ¾Ğ½ÑÑƒĞ»ÑŒÑ‚Ğ°Ñ†Ñ–ÑŽ Ñ– обговорить всі деталі обраного портфеля»;
• «Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.
Згідно Ğ· даними Єдиного державного реєстру ÑŽÑ€Ğ¸Ğ´Ğ¸Ñ‡Ğ½Ğ¸Ñ… осіб, фізичних осіб-підприємців Ñ‚Ğ° громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як ÑŽÑ€Ğ¸Ğ´Ğ¸Ñ‡Ğ½Ğ° особа – ĞŸĞŸ “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код Ğ·Ğ° Ğ„Ğ”Ğ ĞŸĞžĞ£ 42620622).
Послуги забезпечення діяльності домену Ğ½Ğ°Ğ´Ğ°ÑŽÑ‚ÑŒÑÑ ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿Ğ°Ğ½Ñ–Ñ”ÑŽ «101domain», яка зареєстрована в США, Ñ– також надає своїм клієнтам можливість приховати Ñ–Ğ½Ñ„Ğ¾Ñ€Ğ¼Ğ°Ñ†Ñ–ÑŽ про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.
На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.
Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

На нашем сайте <a href=https://slitoe.club/>порно слив</a> вы можете заглядеться https://slitoe.club/categories/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88/ безмездно домашнее порно. Ğ£ нас вы найдете лучшие частные порно ролики с русскими девушками и парнями, личный анал, секс на улице, частный МЖМ и многое другое! Загрузка новых роликов отдельный день. Смотрите домашнее порно других Ğ»ÑŽĞ´ĞµĞ¹ и делитесь своим.

Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, Ğ° предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Ğ§ĞµÑ€Ğ½Ğ¾Ğ±Ğ°ÑŽ и его племяннику ĞžĞ»ĞµĞ³Ñƒ Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их Ğ¿Ğ»Ğ°Ğ½Ğ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ объявить в розыск.

Фото: ĞžĞ»ĞµĞ³ Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. Ğ’ частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ĞžĞžĞž «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Ğ£ предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğ½Ğ°Ñ техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ĞžĞžĞž не Ğ¸Ğ¼ĞµÑŽÑ‚, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. Ğ’ частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего Ğ·Ğ° безопасность и урегулирование проблем с клиентами, Ğ° также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, Ğ° вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника ĞžĞ»ĞµĞ³Ğ° Суворова, отвечавшего Ğ·Ğ° финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. ĞžÑ‚Ğ¼ĞµÑ‚Ğ¸Ğ¼, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк Ğ»ÑŽĞºÑĞ¾Ğ²Ñ‹Ñ… иномарок. ĞžĞ±Ğ²Ğ¸Ğ½ĞµĞ½Ğ¸Ñ обоим предъявили заочно и в ближайшее время их Ğ¿Ğ»Ğ°Ğ½Ğ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ объявить в розыск.
Как Ğ¾Ñ‚Ğ¼ĞµÑ‡Ğ°ÑŽÑ‚ участвовавшие в операции сотрудники МВД, ÑĞ²Ğ¾ÑŽ деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил Ğ»Ğ¸Ñ†ĞµĞ½Ğ·Ğ¸ÑŽ Центробанка на Ğ±Ñ€Ğ¾ĞºĞµÑ€ÑĞºÑƒÑŽ деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже Ğ²Ğ°Ğ»ÑŽÑ‚ «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ¸Ñ‚ÑŒ договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»ÑÑ договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»Ğ¸ÑÑŒ договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. Ğ’ этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на ĞžĞ»ĞµĞ³Ğ° Суворова.
Суть же самой махинации Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»Ğ°ÑÑŒ в том, что мошенники использовали ÑĞ¿ĞµÑ†Ğ¸Ğ°Ğ»ÑŒĞ½ÑƒÑŽ ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğ½ÑƒÑŽ программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать Ñ…Ñ€Ğ¾Ğ½Ğ¾Ğ»Ğ¾Ğ³Ğ¸ÑŽ торгов. Затем с Ğ¿Ğ¾Ğ¼Ğ¾Ñ‰ÑŒÑŽ специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

Сразу насторожило слишком слащавое, вежливое приглашение на собеседование. Звонили, приглашали настойчиво по вакансии секретаря. ĞžÑ‡ĞµĞ½ÑŒ прекрасное было собеседование, прямо обещали устроить и зарплата то у секретаря подозрительно высокая получается. Пригласили на Ğ¿ĞµÑ€Ğ²ÑƒÑŽ Ğ¾Ğ·Ğ½Ğ°ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¸Ñ‚ĞµĞ»ÑŒĞ½ÑƒÑŽ встречу с компанией, было это вечером. Вышел с иголочки одетый молодой человек и начал рассказывать ÑĞ²Ğ¾ÑŽ Ğ¸ÑÑ‚Ğ¾Ñ€Ğ¸ÑŽ. Ğž том, как он был владельцем агентства недвижимости, как он ее со скрипом в душе продал и стал зарабатывать в Teletrade, подняв Ñ…Ğ¾Ñ€Ğ¾ÑˆÑƒÑŽ сумму денег, которая позволила ему аж ĞºÑ€ÑƒÑ‚ÑƒÑŽ машину купить своей жене. Все говорил об инвестициях и инвестировании, о понятиях, но одно я что-то так и не поняла, зачем человеку, который научился поднимать такие суммы, при этом не работая в найме, пошел вдруг наемным сотрудником инвестиционного проекта в Teletrade? Несостыковка какая-то. Всем твердили о том, что Ğ»ÑŽĞ±Ğ¾Ğ¹ Ğ¶ĞµĞ»Ğ°ÑŽÑ‰Ğ¸Ğ¹ работать в их компании должен пройти обучение в их компании несколько дней подряд и потом 14 сдать экзамен. Типа у них в компании должны быть только высококвалифицированные сотрудники с высокими знаниями об их компании. Как то я не предполагала, что чтобы быть секретарем в их компании, надо строить графики, тренды и разбираться во всех Ğ²Ğ°Ğ»ÑŽÑ‚Ğ½Ñ‹Ñ… операциях, вроде для этого есть другие специалисты. Больше мне непонятно было отношение при обучении, при Ğ»ÑŽĞ±Ğ¾Ğ¼ непонимании моем какой-то операции, сразу раздражительность со стороны молодого человека и отношение типа "что это Ñ‚Ñ‹ тупая тут ничего не понимаешь сидишь". При том, что я объяснила и сказала изначально, что никогда не имела дел ни с банками, ни с Ğ²Ğ°Ğ»ÑŽÑ‚Ğ°Ğ¼Ğ¸, и естественно, и со второго раза от таких крутых специалистов как они в этой сфере,я ничего не пойму. Ğ’ общем оставила я это гиблое дело. Не стала терять времени и забивать его информацией, которая, оказывается, как прочитала выше в отзывах, мне не понадобится и перспектив в этой организации никаких.
Если бы у нас отношения в сфере торговли на финансовых рынках, Ğ° также предоставления брокерских услуг регулировались так же серьезно как Ğ·Ğ° рубежом, мы бы уже лет пятнадцать ничего не слышали бы про Телетрейд. Просто потому, что саму контору бы прикрыли, Ğ° те подонки, которые Ğ½Ğ°Ğ¶Ğ¸Ğ²Ğ°ÑŽÑ‚ÑÑ на это афере по сегодняшний день бы мотали срок Ğ·Ğ° мошенничество в особо крупных размерах. Но мы живем в другой реальности и едва ли не единственный способ защитить себя от Телетрейд — просто не связываться с ними.
Видимо, после того как руководство Телетрейд разбежалось по разным странам, прячась от розыскных листов, которые были выложены даже в международный розыск, возможности создавать новые мошеннические проекты и идеи у них больше нет. Если раньше Телетрейд умудрился украсть миллионы долларов у клиентов за счет проектов Биржа Трейдеров и их клона Синхронная торговля, то теперь они вынуждены использовать лишь Синхронку, несмотря на то, что она себя уже исчерпала и всем известно, что это просто воровская схема.
Телетрейд-это самое мое ужасное место работы, ĞºĞ¾Ñ‚Ğ¾Ñ€ÑƒÑŽ я буду помнить еще долго. Столько всего обещали и Ñ…Ğ¾Ñ€Ğ¾ÑˆÑƒÑŽ зарплату, хорошие условия, отличный коллектив. А на самом дела проработала больше месяца и ничего не заплатили, Ğ¿Ğ»ÑŽÑ постоянные оскорбления руководителя. Коллектив весь зашуганный. А сама моя работа Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»Ğ°ÑÑŒ в обмане и разводе Ğ»ÑŽĞ´ĞµĞ¹. Я честно не Ğ¿Ğ¾Ğ½Ğ¸Ğ¼Ğ°ÑŽ, как там вообще Ñ€Ğ°Ğ±Ğ¾Ñ‚Ğ°ÑŽÑ‚ Ğ»ÑŽĞ´Ğ¸. Или это надо родиться таким человеком, который будет смотреть тебе в глаза и врать. Телетрейд, ЦБТ и Форекс ĞžĞ¿Ñ‚Ğ¸Ğ¼ÑƒĞ¼ это еще тот развод для лохов, и мне жалко Ğ°Ğ±ÑĞ¾Ğ»ÑŽÑ‚Ğ½Ğ¾ всех их клиентов.
Мне очень интересно, сколько еще будет продолжать Телетрейд удалять негатив, скрывать в сети свои уголовные дела ( кто еще не ознакомился, просто вбейте в Гугл "уголовные дела по Телетрейд в России" и "уголовные дела по Телетрейд в Казахстане" и все станет на свои места, пускать Ğ»Ğ¶Ğ¸Ğ²ÑƒÑŽ рекламу о надежности! И когда же придет разоблачение этих мошенников?! Когда уже я смогу порадоваться тому что мошенники которые меня обворовали на 2000 дол будут наказаны! Ведь этого на мой взгляд ждет огромное количество Ğ»ÑŽĞ´ĞµĞ¹, таких же жертв как и я!
Ğ‘Ñ‹Ğ» клиентом компании еще лет пять тому, и ничего похоже не изменилось со временем! Телетрейд, был мошенником им и остался! Да же несмотря на уголовные дела которые легко найти в интернете ÑĞ¼Ğ¾Ñ‚Ñ€ÑŽ находятся Ğ»ÑŽĞ´Ğ¸ которые, Ğ¿Ñ€Ğ¾Ğ´Ğ¾Ğ»Ğ¶Ğ°ÑŽÑ‚ испытывать удачу! И судя по откликам удача еще никому из клиентов так и не улыбнулась! Эти мошенники Ğ¿Ñ€Ğ¾Ğ´Ğ¾Ğ»Ğ¶Ğ°ÑŽÑ‚ воровать, врать и всячески заманивать Ğ»ÑŽĞ´ĞµĞ¹ в свой лохотрон! Будьте осторожны и здраво взвешивайте риски, читайте то что написано выши и какие о Телетрейд отзывы, может вам это откроет глаза!

Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, Ğ° предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Ğ§ĞµÑ€Ğ½Ğ¾Ğ±Ğ°ÑŽ и его племяннику ĞžĞ»ĞµĞ³Ñƒ Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их Ğ¿Ğ»Ğ°Ğ½Ğ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ объявить в розыск.

Фото: ĞžĞ»ĞµĞ³ Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. Ğ’ частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ĞžĞžĞž «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Ğ£ предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğ½Ğ°Ñ техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ĞžĞžĞž не Ğ¸Ğ¼ĞµÑŽÑ‚, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. Ğ’ частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего Ğ·Ğ° безопасность и урегулирование проблем с клиентами, Ğ° также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, Ğ° вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника ĞžĞ»ĞµĞ³Ğ° Суворова, отвечавшего Ğ·Ğ° финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. ĞžÑ‚Ğ¼ĞµÑ‚Ğ¸Ğ¼, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк Ğ»ÑŽĞºÑĞ¾Ğ²Ñ‹Ñ… иномарок. ĞžĞ±Ğ²Ğ¸Ğ½ĞµĞ½Ğ¸Ñ обоим предъявили заочно и в ближайшее время их Ğ¿Ğ»Ğ°Ğ½Ğ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ объявить в розыск.
Как Ğ¾Ñ‚Ğ¼ĞµÑ‡Ğ°ÑŽÑ‚ участвовавшие в операции сотрудники МВД, ÑĞ²Ğ¾ÑŽ деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил Ğ»Ğ¸Ñ†ĞµĞ½Ğ·Ğ¸ÑŽ Центробанка на Ğ±Ñ€Ğ¾ĞºĞµÑ€ÑĞºÑƒÑŽ деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже Ğ²Ğ°Ğ»ÑŽÑ‚ «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ¸Ñ‚ÑŒ договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»ÑÑ договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»Ğ¸ÑÑŒ договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. Ğ’ этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на ĞžĞ»ĞµĞ³Ğ° Суворова.
Суть же самой махинации Ğ·Ğ°ĞºĞ»ÑŽÑ‡Ğ°Ğ»Ğ°ÑÑŒ в том, что мошенники использовали ÑĞ¿ĞµÑ†Ğ¸Ğ°Ğ»ÑŒĞ½ÑƒÑŽ ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğ½ÑƒÑŽ программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать Ñ…Ñ€Ğ¾Ğ½Ğ¾Ğ»Ğ¾Ğ³Ğ¸ÑŽ торгов. Затем с Ğ¿Ğ¾Ğ¼Ğ¾Ñ‰ÑŒÑŽ специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.